强化制度引领 坚持高质量内控建设赋能公司高质量发展

浏览量:5312　时间:2021-09-06 11:29:54　

    制度是企业治理的根本。公司始终坚持以战略为导向，以发展为动力，以制度为基石，以风险防控和规范治理为出发点，持续推动内控优势转换为公司高质量治理效能，助力公司攻坚克难、爬坡过坎，实现了一个又一个具有里程碑意义的发展目标，十三五期间，公司发展规模和发展质量实现全面双攀升，社会影响力、信誉度、核心竞争力大幅提升，员工幸福感、获得感、安全感进一步巩固增强。目前，公司迈上了新的发展征程，正朝着更大的发展目标努力前行。

    坚持顶层设计，有效发挥制度对公司治理的正向推动作用。自 2012 年国务院国资委全面启动中央企业内部控制体系建设以来，公司坚持自上而下的顶层设计，经过全面建设、规范优化、对标提升等重要阶段，形成了包括组织机构、战略投资、人力资源、财务会计、经营生产、基础管理、党建工作、内部监督、涉密管理等9大类别覆盖公司生产运营各领域的公司内部控制制度体系，有效发挥制度在公司发展战略、决策部署、生产运营、党的建设等全方位管理中的指导和指引作用，为公司建立现代企业制度、实现高质量发展提供强有力的支撑保障作用。

    坚持战略导向，用发展视角推进公司内控体系的持续优化。企业的发展是动态的、不断变化的，这就要求我们必须要用辩证的、发展的思维全盘谋划公司的内控建设。公司立足发展战略，坚持做精做强化工业务、做大非化工业务、稳健拓展海外业务，坚定不移推进战略转型，制定了系列支撑业务发展的内控制度和管控流程，为筑牢经营龙头地位保驾护航。主动研判并适应内外发展环境及政策变化，坚持问题导向，对公司内控制度体系持续进行问题诊断，结合改革和发展需求，聚焦公司治理、实名制管理、采购管理、分包管理、考核管理、项目管理等关键领域、核心环节，出台及优化了一大批制度流程，为堵塞风险漏洞、促进管理提升提供制度保障。坚持对标一流管理提升，在转型领域、生产运营领域对标优秀企业，推动制度体系持续优化提升。

    坚持政治导向，统筹推进党的领导和公司治理深度融合。深入贯彻落实中央及集团公司有关文件精神，切实将旗帜鲜明讲政治融入到公司内控体系，按照《国有企业公司章程制定管理办法》，全面实现各级子企业党建工作要求进章程，明确党组织把方向、管大局、促落实的领导作用；明确重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定；明确“双向进入、交叉任职”的领导体制，以及党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项。修订《三重一大事项管理办法》，明确党委会前置研究事项，进一步厘清党委会、董事会、总经理办公会等决策机构审批职责权限，促进公司治理运转高效。坚持正确的政治方向，发挥国有企业党建工作优势，切实从制度层面筑起公司党风廉政建设及内部监督的铜墙铁壁，目前公司党建及内部监督类制度占比接近六分之一，进一步筑牢政治引领优势。

    坚持目标导向，深入通过改革攻坚促进制度的有效集成。公司的发展史就是一部不断改革创新的奋斗史。公司坚持问题导向，尤其是国企改革三年行动方案实施以来，聚焦现代企业制度的建立三项制度改革、市场化经营机制、生产运营模式变革、精细化管理、区域经营布局、项目绩效管理和全员业绩考核等发展难点、痛点、堵点、重点问题持续推进改革创新，切实将各项要求转化为制度、固化为机制，建立健全了系列配套文件，确保改革推进于法有据、长期坚持、持续深化。

    坚持问题导向，多措并举提升制度执行力。执行力关乎一个制度是否具有较强的生命力。公司始终坚持系统对公司制度的管控、指导和监督，通过内控自查、评价、问题整改等环节形成内控闭环管理，通过专项巡察、各业务部门专项检查等手段，不断发现问题并持续改进。今年公司开展了“坚持基层和问题导向，提升制度生命力”专项活动，制定了包括公司15个系统、102个核心制度、256项关键条款 基层一线应执行核心制度关键条款，通过制度宣贯、自查、抽查等形式，坚持问题导向，倒逼基层一线管理提升。

    坚持协同联动，建立健全内控制度体系长效管理机制。全面建立健全公司横向纵向内控制度建设工作机制，设置内控负责人、管理员，系统推进，切实调动公司上下全面参与内控管理的积极性。开展内控体系问题研判和查缺补漏，以“管理制度体系提升年”专项活动为抓手，结合发展战略和各业务领域特点，科学优化管理制度框架体系，制定《制度框架体系优化方案》，大力压减管理制度数量，有序推进制度与流程的一体化管理。定期开展内控制度流程建设计划、实施、检查反馈，切实将内控体系建设纳入公司总部机关KPI考核体系，强化内部监督。强化制度审核把关，企业管理部和法律合规部对公司新建及修订制度审核率100%，提升制度质量。修订公司《制度管理办法》，进一步规范公司内控制度的决策流程，明确分类标准，增加制度解读等内容，提升制度可操作性。

    当前，公司正处于高质量发展的战略机遇期，公司上下要持续坚持自上而下、自下而上的内控管理理念，坚决维护制度的权威性，守住“底线”“红线”，不逾“高压线”，全力助力公司实现更大的发展目标。

（企业管理部）